Code pénal
| NATINF | Nature | Qualification simplifiée |
|---|---|---|
| 497 | D | RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UNE ESCROQUERIE |
| 1767 | D | REPARTITION ILLEGALE DE SOMMES PROVENANT D'UNE SOCIETE COOPERATIVE |
| 1768 | D | ABUS DE BIENS OU DE CREDIT D'UNE SOCIETE COOPERATIVE |
| 1769 | D | PUBLICATION, COMMUNICATION DOCUMENT COMPTABLE INEXACT DISSIMULANT ETAT DE SOCIETE COOPERATIVE |
| 1770 | D | MAJORATION FRAUDULEUSE DE LA VALEUR D'UN APPORT EN NATURE DANS UNE SOCIETE COOPERATIVE |
| 1771 | D | DISTRIBUTION INTERETS OU RISTOURNES EN L'ABSENCE D'EXCEDENTS D'EXPLOITATION - SOCIETE COOPERATIVE |
| 1773 | D | USURPATION DE LA QUALITE DE PORTEUR DE PART DE FONDATEUR LORS DU VOTE D'UNE ASSEMBLEE GENERALE |
| 1774 | D | OFFRE OU ACCEPTATION D'AVANTAGE PROPRE A INFLUENCER LE VOTE DE PORTEUR DE PART |
| 1775 | D | REMISE DE PARTS DE FONDATEUR POUR EN FAIRE UN USAGE FRAUDULEUX |
| 1776 | D | REPRODUCTION SUR UN BON DE CAISSE D'UN FAUX BILAN CERTIFIE SINCERE |
| 1788 | D | ESCROQUERIE AVEC APPEL AU PUBLIC EN VUE DE L'EMISSION DE TITRES |
| 1851 | D | DETOURNEMENT DE FONDS PRETES AU TITRE DU FONDS DE MODERNISATION ET D'EQUIPEMENT |
| 3027 | D | USAGE ILLEGAL DE L'APPELLATION "BANQUE POPULAIRE" |
| 3498 | D | FAUSSE DECLARATION OU CONSTITUTION DE WARRANT AGRICOLE SUR OBJET DEJA WARRANTE OU HYPOTHEQUE |
| 5971 | D | PRESENTATION DE CANDIDAT FICTIF, EN VUE MARIAGE OU UNION STABLE, PAR PROFESSIONNEL |
| 5972 | D | PROMESSE DE RENCONTRE AVEC PERSONNE FICTIVE EN VUE MARIAGE OU UNION STABLE, PAR PROFESSIONNEL |
| 7875 | D | ESCROQUERIE |
| 7876 | D | ESCROQUERIE PAR PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS |
| 7877 | D | ESCROQUERIE PAR PERSONNE CHARGEE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC DANS L'EXERCICE DE SA MISSION |
| 7878 | D | ESCROQUERIE AVEC USURPATION DE LA QUALITE DE CHARGE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC |
| 7879 | D | ESCROQUERIE AVEC USURPATION DE LA QUALITE DE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE |
| 7880 | D | ESCROQUERIE AVEC APPEL AU PUBLIC POUR COLLECTER DES FONDS D'ENTRAIDE HUMANITAIRE OU SOCIALE |
| 7881 | D | ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D'UNE PERSONNE VULNERABLE |
| 7882 | D | ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE |
| 10653 | D | DEMARCHAGE EN VUE DE LA SOUSCRIPTION DE PARTS D'UN FONDS COMMUN D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME |
| 10657 | D | DEMARCHAGE POUR UN ORGANISME DE TITRISATION |
| 11090 | D | EXERCICE D'ACTIVITE D'ENTREMISE ET DE GESTION D'IMMEUBLE ET FONDS DE COMMERCE MALGRE INCAPACITE |
| 22050 | D | RECEL DE BIEN PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE EN BANDE ORGANISEE |
| 26012 | D | ESCROQUERIE PAR PERSONNE MORALE |
| 26155 | D | DEMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER PAR UNE PERSONNE NON HABILITEE |
| 26156 | D | PROPOSITION DE PRODUIT INTERDIT PAR DEMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER |
| 26157 | D | PROPOSITION DE PRODUIT OU SERVICES NON COMPRIS DANS LE MANDAT DE DEMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER |
| 26158 | D | PERCEPTION ILLEGALE DE PAIEMENT LORS D'UNE ACTIVITE DE DEMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER |
| 26716 | D | EXERCICE ILLEGAL DE L'ACTIVITE DE CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS |
| 27155 | D | BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE EN BANDE ORGANISEE |
| 27382 | D | ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE PAR PERSONNE MORALE |
| 30145 | D | ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D'UNE PERSONNE PUBLIQUE OU D'UN ORGANISME CHARGE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC POUR L'OBTENTION D'UNE ALLOCATION, D'UNE PRESTATION, D'UN PAIEMENT OU D'UN AVANTAGE INDU |
| 30146 | D | ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D'UN ORGANISME DE PROTECTION SOCIALE POUR L'OBTENTION D'UNE ALLOCATION OU PRESTATION INDUE |
| 30946 | D | USAGE ILLEGAL DE L'APPELLATION "CAISSE D'EPARGNE" |
| 31021 | D | RECEPTION ILLEGALE DE FONDS OU INSTRUMENT FINANCIER PAR CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS |
| 32869 | D | ESCROQUERIE PAR PERSONNE MORALE FAITE AU PREJUDICE D'UNE PERSONNE PUBLIQUE OU D'UN ORGANISME CHARGE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC POUR OBTENIR UNE ALLOCATION, UNE PRESTATION, UN PAIEMENT OU UN AVANTAGE INDU |
| 33034 | D | ESCROQUERIE PAR PERSONNE MORALE FAITE AU PREJUDICE D'UN ORGANISME DE PRESTATION SOCIALE POUR OBTENIR UNE ALLOCATION, UNE PRESTATION, UN PAIEMENT OU UN AVANTAGE INDU |
| 33228 | D | BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UNE ESCROQUERIE AGGRAVEE |
| 33330 | D | RECEL DE BIEN PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE AGGRAVEE |
| 33337 | D | BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UNE ESCROQUERIE |
| 35276 | D | EXERCICE ILLEGAL DE L'ACTIVITE D'INTERMEDIAIRE EN FINANCEMENT PARTICIPATIF |
| 35540 | D | ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D'UNE PERSONNE EN ETAT DE SUJETION PSYCHOLOGIQUE OU PHYSIQUE |
| 35730 | D | BLANCHIMENT : AIDE A LA JUSTIFICATION MENSONGERE DE L'ORIGINE DES BIENS OU REVENUS DE L'AUTEUR D'UNE ESCROQUERIE AGGRAVEE |